Soluciones informáticas para la prevención del blanqueo de capitales
ApreNet desarrolla software especializado para el correcto cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT).
Soluciones informáticas para la prevención del blanqueo de capitales
ApreNet desarrolla software especializado para el correcto cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT).
Soluciones personalizadas para los sujetos obligados
Nuestra especialización y experiencia de décadas en el sector nos han permitido disponer de soluciones para la detección de clientes y operaciones sospechosos de blanqueo, la evaluación del riesgo del cliente y aplicación de medidas de diligencia debida, valoración de comportamientos anómalos, gestión de comunicaciones internas y detección de operaciones sospechosas de terrorismo, entre otros.
4 principios fundamentales
Timing
La mayoría de los controles se pueden realizar al final del día hábil con el fin de alertar a la red en el momento oportuno.
Tracing
Las operaciones del cliente siempre están pensadas para favorecer las investigaciones internas y eventuales profundizaciones por parte del SEPBLAC.
Transparency
Las reglas para la sección automática siempre son conocidos por el cliente, así como la tipología de los controles y de las causas que han generado la evidencia.
Tuning
Con los software ApreNet, se pueden seleccionar los controles más adecuados y establecer parámetros ajustados a las necesidades del intermediario.
Principales Productos ApreNet
01
Fastcheck
Es la herramienta informática que proporciona a los sujetos obligados, una solución completa para la verificación de sus clientes u otros intervinientes, en las listas oficiales de terroristas y en nuestras base de datos de PEPs.
02
RIAS
Es el motor de cualificación para la determinación del perfil de riesgo de blanqueo de capitales del cliente. Ejecuta tanto la evaluación del perfil de riesgo en línea, antes del comienzo de la relación, que periódicamente, con un nuevo cálculo del perfil de riesgo.
03
Discovery
Es la herramienta informática destinada a la detección de los comportamientos sospechosos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de los clientes. La detección se realiza verificando la operativa del cliente.
04
Listas PEPs
Actualizamos e implementamos a Fastcheck, diferentes listas de terroristas y desarrollamos nuestra base de datos de los PEPs desde fuentes públicas oficiales.
ApreNet
Quiénes somos
ApreNet es la empresa de software informáticos especializada en soluciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Software
Diseñamos e instalamos sistemas informáticos de ayuda para los controles y procesos contra el blanqueo de capitales y la financiación terrorismo.
Partner
Gracias a la colaboración con empresas de consultoría e informáticas de primer nivel podemos ofrecer soluciones software en PBC&FT que cumplen con los más altos estándares internacionales en la materia.
Nos acompañan con su confianza.
Lo que dicen nuestros clientes
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