Madrid 6 Abril 2016
Control interno de las empresas financieras en el entorno MiFID II
Prevención de blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo
Este año se realizó la primera conferencia en España organizada por Nordest Technology Srl (NETECH) en el Gran Hotel Velázquez de Madrid.
Durante el evento, que se realizó a lo largo de un día, se han tratado diferentes temas de gran interés sobre la prevención del blanqueo de capitales gracias a los ponentes que han asistido a la conferencia:
- Josefina Arquero Cabrera Socia de GOMARQ
- Dr. Xavier Zahn García Técnico del Departamento de Mercados Secundarios. CNMV
- Ramiro Martinez-Pardo del Valle Presidente de Solventis SGIIC
- Tomás Gómez Cano Socio de INTERAFI
- Prof. Abg. Emanuele Fisicaro Presidente del CEEPRBD
- Prof. Miguel Abel Souto Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Santiago
- Ing. Aniello Conti CEO Nordest Technology
