Soluciones
Soluciones personalizadas para los sujetos obligados
ApreNet es una empresa RegTech especializada en soluciones para el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Nuestra especialización y experiencia de décadas en el sector nos han permitido disponer de soluciones para la:
- Detección de clientes y operaciones sospechosos de blanqueo.
- Evaluación del riesgo del cliente y aplicación de medidas de diligencia debida.
- Valoración de comportamientos anómalos, gestión de comunicaciones internas.
- Detección de operaciones sospechosas de terrorismo, entre otros.
Transparency
Las reglas para la sección automática siempre son conocidos por el cliente, así como la tipología de los controles y de las causas que han generado la evidencia.
Timing
La mayoría de los controles se pueden realizar al final del día hábil con el fin de alertar a la red en el momento oportuno.
Tracing
Las operaciones del cliente siempre están pensadas para favorecer las investigaciones internas y eventuales profundicaciones por parte del SEPBLAC.
Tuning
Con los software ApreNet, se pueden seleccionar los controles más adecuados y establecer parámetros ajustados a las necesidades del intermediario,.
- Todos
- Know Your Customer
- Listas negras
- Monitorización continua
- Comunicaciones internas y externas
