Autor: Jorge Zuloaga
El servicio antiblanqueo ha detectado un incremento exponencial de las operaciones irregulares entre clientes chinos. El caso ICBC ha sido el detonante que ha llevado al Sepblac llamar a capítulo a los bancos para que se vigile de cerca a todos los ciudadanos procedentes del gigante asiático…
ABU DHABI, 26 JUL 2021 (WAM) – El Banco Central de …
Ante la reciente aprobación de la Ley 11/2021, de 9 de julio, …
-La Comisión Europea, ha presentado este semana, su propuesta para armonizar …
Nuestro equipo de especialistas está a tu disposición para resolver todas tus preguntas.
MADRID
C / Rafael Calvo, 18 Planta 5º I, 28010 Madrid, España
MILAN
Ripa di Porta Ticinese 31,
20143 Milano, Italia
Tel +39 02 92853001
SEVILLA
Paseo de las Delicias, 1, 2º
41001 Sevilla, Espana
