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Si eres sujeto obligado, Fastcheck tiene todo lo que necesitas para cumplir con la normativa PBCFT.

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"Gracias a la herramienta informática Fastcheck, es muy fácil e intuitivo hacer cruces de diversos listados de Sanciones (PEP,OFAC...) contra nuestra base de datos de clientes, lo cual, nos ayuda a operar 1xbet.es y a cumplir con la Ley de prevención de blanqueo de capitales. Los listados de Sanciones son actualizados periódicamente e integrados a Fastcheck por ApreNet.."
Carlos López Tabasco
Carlos López TabascoGerente de cumplimiento, 1xBet.es

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