Se ha realizado el 15 de noviembre 2016 en el auditorium de la Banca Popolare di Milano, en Via Massaua 6, en Milán, el forum
Fuente: El Diario La infracción se refiere a la falta de documentación “justificativa” de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega de Nueva
Autor: Jorge Zuloaga El servicio antiblanqueo ha detectado un incremento exponencial de las operaciones irregulares entre clientes chinos. El caso ICBC ha sido el detonante
Fuente: Lavanguardia Gravar más las operaciones con paraísos fiscales y exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cumplimiento estricto de su obligación
Fuente: Cinco Días La Audiencia Nacional ha ordenado practicar varias detenciones y registros en el marco de un operativo liderado por la Unidad de Delincuencia
Fuente: La Información El histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, no se complicó a la hora de montar su ‘negocio’:
Fuente: La Información El lavado de dinero es “una lacra muy importante en la estructura sociales de los países”, ha asegurado este viernes el exfiscal
“Los proveedores de servicios con criptomonedas de España deberán cumplir nuevas exigencias para adecuarse al anteproyecto de ley para la prevención del blanqueo de capitales, aprobado
El Gobierno transpone la Quinta Directiva que fortalece la prevención del blanqueo de capitales. Refuerzan la solvencia de entidades de crédito, y mejoran los mecanismos
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