ApreNet Fatca y CRS
Detección automática de operaciones con mayor riesgo de blanqueo
ApreNet Fatca y CRS permite gestionar todo los proceso de identificación, evaluación y transmisión al Servicio de Impuestos Internos de clientes significativos sobre la base de acuerdos Fatca (hoy) y CRS (mañana)
- Recogida guiada de las informaciones sobre el cliente
- Oportunidad de revisar todos los datos recopilados y la posibilidad de entrada manual
- Validación formal de los datos antes de la transmisión
- Gestión automática de los envíos, de los ingresos y de las posibles respuestas
La herramienta analiza los clientes teniendo en cuenta los índices que identifican los temas relevantes para la señalización. El usuario es guiado en la recogida de las informaciones y las declaraciones de los clientes pertinentes, útiles para la evaluación de la señalación.
ApreNet Fatca y CRS permite al intermediario de tomar la visión de los clientes con sus datos de contabilidad antes de la presentación de informes, y confirmar así caa información. La herramienta valida formalmente los datos antes de la transmisión destacando eventuales errores.
En el caso de que el intermediario no está equipado con un sistema automático para la extracción de las posiciones que se notifique, ApreNet Fatca y CRS permite la entrada manual, a través de la función de entrada de datos de la web, de las informaciones necesaria para continuar de todos modos la presentación de informes.