Fastcheck
Detección de clientes incluidos en las listas negras de terroristas, PRPs, delitos o listas propias.
Es la herramienta que proporciona a los sujetos obligados una solución completa para la verificación de sus clientes u otros intervinientes en las listas negras en tiempo real o batch.
Integración
Fastcheck se integra a su sitema de gestión y permite la integración de sus listas negras de «no deseados».
Tecnología “Fuzzy Logic”
A través del parámetro de similitud, permite detectar aproximaciones peligrosas además de coincidencias exactas y evitar los numerosos falsos positivos de otras soluciones..
Todas las Listas, en un solo gestor
Fastcheck es compatible con todas las principales Listas comerciales presentes en el mercado: PEPs, Sanciones, Terroristas
Fastcheck es la solución Informática de más de 200 sujetos obligados en Europa.
Funcionalidades de la aplicación
1
Escaneo Masivo Batch
Fastcheck a través de su componente Batch realiza un escaneo masivo del archivo de los clientes, de forma periódica, al fin de permitir un control constante de la clientela.
2
Verificación One Shot
A través de la interfaz web, es posible buscar manualmente nombres individuales dentro de la lista negra.
3
Verificacion Web Service
La herramienta realiza llamadas Web Services, permitiendo la verificación bajo demanda de los matching peligrosos del cliente con las entidades encuestadas en listas negras.
Este componente Fastcheck permite una fácil integración de la aplicación con sistemas de terceros, así como con otros conjuntos de aplicaciones de ApreNet.
4
Gestión de Falsos Positivos y Positivos Seguros
Fastcheck permite la inserción de falsos positivos y ciertos positivos para simplificar la operación del usuario.
Listas Negras
Listas de Sanciones
Fastcheck viene por defecto con las Listas de terrorismo oficiales.
- ONU
- OFAC
- FBE
Lista PRP Aprenet
APRENET dispone de una base de datos propia con PRPs españoles.
Construimos y actualizamos periódicamente nuestra Lista PRPs
Listas Comerciales
Fastcheck está preparado para gestionar cualquier tipología de lista negra, incluidas las principales listas comerciales.
ApreNet actualiza e integra periódicamente a la herramienta Fastcheck, las principales listas globales de terroristas, sancionados y Personas con Responsabilidad Pública (PRP):
FBE Consolidated list of sanctions (EU SANCTIONS)
NonSDN-OFAC- Consolidated Sanctions List
SDN-OFAC Specially Designated Nationals List
ONU- United Nations Security Council Consolidated List
OFSI UK Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Alcaldes Principales (oficial)
Altos Cargos del Estado Español (oficial)
Banco de España (oficial)
Concejales Principales (oficial)
Diputados (oficial)
Diputados Comunidades Autónomas (oficial)
Embajadores y Encargados de Negocio (oficial)
Fuerzas Armadas (oficial)
Magistrados (oficial)
Ministerio Fiscal (oficial)
Partidos políticos Españoles (oficial)
Parlamento Europeo (oficial)
Senadores (oficial)
Sindicatos y Patronales (oficial)
Tribunal de Cuentas (oficial)
Sanciones impuestas por el Banco de España
CNMV Entidades no autorizadas (“Chiringuitos Financieros”)
CNMV Entidades no autorizadas
CNMV Otras advertencias
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: Entidades y distribuidores no autorizados
Guardia Civil más buscado
Policía Nacional Lucha Antiterrorista
311 Special Measures