Listas PRP
Desarrollamos nuestra base de datos de los PRP españoles desde fuentes públicas oficiales.
ApreNet ofrece numerosas listas para determinar adecuadamente el nivel de riesgo de blanqueo de dinero de su clientes.
Las listas de PRP españoles consolidadas por ApreNet, incluyen a las personas que pueden identificarse como Personas con responsabilidad pública (PRP).
Las categorías incorporadas desde fuentes oficiales y publicas actualmente son:
- Diputados
- Senadores
- Diputados de las comunidades autónomas
- Alcaldes
- Concejales
- Eurodiputados
- Embajadores Y Encargados De Negocio
- Tribunal de Cuentas
- Banco de España
- Sindicatos y patronales
- Altos cargos (según portal de la transparencia)
- Altos cargos de partidos políticos
- Altos cargos de las fuerzas Armadas
- Magistrados
- Ministerio Fiscal
- Empresas Participadas y/o públicas
Para cada clase, se incluyen todas las informaciones disponibles en las fuentes públicas oficial, útiles para la identificación del sujeto y para eventuales coincidencias dentro de la herramienta Fastcheck.
ApreNet ofrece el servicio de actualización de la información disponible en cada lista.